A Polícia Federal prendeu nesta terça-feira o banqueiro Daniel Dantas, dono do banco Opportunity, o ex-prefeito de São Paulo Celso Pitta e o empresário Naji Nahas.

A PF iniciou as investigações há quatro anos, como desdobramento do caso do mensalão. A partir de documentos enviados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) para a Procuradoria da República no Estado de São Paulo, foi aberto um processo na 2ª Vara Criminal Federal.

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Quem é Dantas
Quem é Pitta
Quem é Naji Nahas

Na apuração foram identificadas pessoas e empresas que seriam beneficiadas no esquema montado pelo empresário Marcos Valério para intermediar e desviar recursos públicos.

Baseadas nas informações e em documentos colhidos em outras investigações da Polícia Federal, os policiais apuraram a existência de uma suposta organização criminosa, que seria comandada por Dantas. Para a prática dos delitos, principalmente desvio de verbas públicas, o grupo teria várias empresas de fachada.

Com o andamento da apuração, foi descoberta a existência de um segundo grupo formado por empresários e doleiros que atuavam no mercado financeiro como forma de "lavar" o dinheiro obtido em negócios escusos. O segundo grupo seria comandado pelo investidor Naji Nahas.

Clique no gráfico abaixo para ver matérias, comentário da colunista Rosane de Oliveira e como foi a Operação Satiagraha:

Além de fraudes no mercado de capitais, baseadas principalmente no recebimento de informações privilegiadas, a organização atuava no mercado paralelo de moedas estrangeiras. Segundo a PF, há indícios inclusive do recebimento de informações privilegiadas sobre a taxa de juros do Federal Reserve.

O trabalho mostrou que as duas organizações criminosas atuavam de forma interligada, com vários níveis de poder e decisão.

A operação flagrou crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, evasão de divisas, sonegação fiscal e formação de quadrilha. Os presos devem permanecer na carceragem da Superintendência Regional da PF em São Paulo onde ficam a disposição da Justiça.

Operação

A operação está sendo realizada em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Salvador, mas concentrada na capital paulista. Ao todo, estão sendo cumpridos hoje 24 mandados de prisão e 56 de busca e apreensão. O nome da operação Satiagraha significa resistência pacífica e silenciosa.